Procedimientos de Corporate Intelligence
Procedimientos de Corporate Intelligence con el objeto de evaluar la integridad, vinculaciones y solvencia de un individuo o una compañía mediante la recopilación y análisis de información de acceso público y privado en todos los países que integran nuestra red internacional. En concreto le podemos ayudar a:
- Obtener un amplio conocimiento sobre la integridad, reputación, actividades y experiencia, solvencia económica, vinculaciones financieras y societarias, conflictos de interés, etc. de una persona física o jurídica (clientes, proveedores, directivos, posibles socios, etc.).
- Análisis patrimonial mediante la trazabilidad e identificación de posibles bienes y fondos de las personas físicas o jurídicas objeto de análisis.
Investigaciones de Fraude
- Investigación, cuantificación y acreditación del fraude (manipulación contable, apropiación indebida de activos, corrupción/sobornos, etc.).
- Cuantificación del Perjuicio Económico ocasionado y preparación de Informe Pericial para su aportación a un posible procedimiento judicial (laboral y/o penal).
Cumplimiento normativas anti-fraude y anti-corrupción
- Asesoramiento en cumplimiento e investigaciones relativas a las normativas anti-fraude y anti-corrupción Foreign Corrupt Practica Act (FCPA), UK Bribery Act, Blanqueo de Capitales, 8ª Directiva, etc.
Localización, seguimiento y recuperación de activos
- Identificación y seguimiento de operaciones y rastros financieros complejos a escala nacional e internacional mediante técnicas de cash tracing y asset tracing.
- Estrategias de recuperación, incluyendo medidas cautelares, negociación y litigio, reclamaciones de seguros, colaboración con las autoridades locales, etc.