PwC incorpora a Raquel Cabeza para reforzar sus servicios de prevención de blanqueo de capitales

Madrid, 29 de noviembre de 2019. PwC acaba de incorporar a Raquel Cabeza a su Unidad de Regulación y Riesgos Financieros para reforzar los servicios de asesoramiento en la prevención del blanqueo de capitales. Raquel Cabeza era, hasta la fecha, Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales dentro de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional del  Ministerio de Economía y Empresa. Licenciada en Derecho por la Universidad Alfonso X El Sabio, Raquel Cabeza es funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y tiene más de trece años de experiencia en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En 2013 fue nombrada Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales y ha impulsado la regulación española en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, asumiendo la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Ha sido la jefa de la delegación española ante el Grupo de Acción Financiera (FATF), que elabora los estándares globales de regulación en esta materia, y co-presidenta de su grupo regulatorio.

Raquel Cabeza se integra en la Unidad de regulación y Riesgos Financieros de PwC, liderada por Alberto Calles que, en la actualidad, está integrada por 180 profesionales.  El reforzamiento de las capacidades de prevención  del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, es una de las preocupaciones a nivel de la UE. Recientemente, varios países, entre ellos España, han propuesto la creación de  una autoridad europea de supervisión en materia de blanqueo de capitales y un mayor nivel de armonización de la normativa preventiva.