Diagnóstico y mejora de programas de fraude
Evaluación, mejora e implementación de programas de gestión de fraude a nivel de personas, tecnología, procesos y gobierno para alcanzar el nivel de madurez deseado.
Evaluaciones del riesgo de fraude
Análisis de los riesgos de fraude tanto internos como externos, así como de las capacidades reales de prevención y detección, a fin de mejorar la gestión del riesgo residual.
Diseño de modelos operativos
Diseño e implementación de modelos operativos eficientes y rentables para reducir las pérdidas, el coste operativo y el riesgo reputacional y de regulación.
Mejora de controles e implementación y optimización de sistemas anti-fraude
Mejora de controles e implementación
Evaluación del diseño, eficacia y eficiencia de los controles y procedimientos existentes con el fin de diseñar un entorno de control mejorado.
Optimización de sistemas anti-fraude
Selección, implementación y optimización de sistemas de autenticación, screening, monitorización, investigación y reporting para una gestión eficiente y eficaz del fraude.
Desarrollo de modelos predictivos y machine learning
Desarrollo e implementación de modelos analíticos y cuadros de mandos para detectar taxonomías nunca vistas, agilizar las investigaciones y recuperaciones y definir estrategias anti-fraude basadas en datos.
