En la última década, la evolución del ecosistema financiero ha intensificado los riesgos asociados al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Innovaciones tecnológicas como los criptoactivos, la inteligencia artificial y las plataformas digitales han alterado la dinámica de riesgo, obligando a las entidades financieras a reexaminar sus estrategias de prevención. La pandemia de COVID-19 y un entorno global inestable han acelerado esta transformación digital, aumentando los desafíos en materia de PBC/FT.
Hoy en día, la delincuencia económica se apoya en métodos sofisticados, diversificándose por medio de microtransacciones y activos digitales para eludir las regulaciones tradicionales. En este contexto, la adaptación es esencial; es crucial que las entidades financieras hagan la transición de un control reactivo a la inteligencia predictiva.
En este número, exploramos cómo el sector puede abordar estos desafíos, impulsando un enfoque preventivo más moderno y eficaz.
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