Financiero

Contamos con un equipo de profesionales especializado en el asesoramiento fiscal, legal y regulatorio a entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, empresas de servicios de inversión, instituciones de inversión colectiva, entidades de capital riesgo y sus correspondientes sociedades gestoras.

Nuestros abogados y asesores fiscales tienen un conocimiento profundo del sector financiero y de su normativa nacional y comunitaria. Además, contamos con la mayor red de abogados y asesores fiscales del mundo, lo que nos hace líderes en asesoramiento integral en proyectos transfronterizos.

Legal y fiscal - Financiero

¿Cómo te podemos ayudar en el sector financiero?

En materia legal y regulatoria, nuestra práctica se divide en dos áreas de especialización:

Entidades de Crédito y otras entidades financieras

Nuestros abogados cuentan con una amplia experiencia en las siguientes áreas:

  • Autorización y constitución de entidades financieras o establecimiento en España de entidades de crédito o sucursales en España de entidades de crédito de la UE.
  • Revisión de contratos relacionados con la prestación de servicios de bancarios y externalización de funciones.
  • Revisión del grado de cumplimiento de la normativa aplicable por parte de las entidades e implementación de las correspondientes medidas, políticas y procedimientos.
  • Asesoramiento en expedientes de inspección y sancionadores de Banco de España y SEPBLAC.

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Empresas de Servicios de Inversión y Gestión de Activos

Nuestros especialistas cuentan con una dilatada experiencia en el ámbito de los servicios de inversión y gestión de activos, asesorando a empresas de servicios de inversión, instituciones de inversión colectiva y entidades de capital riesgo así como a sus respectivas sociedades gestoras y depositarios. 

  • Autorización y constitución o establecimiento en España de empresas de servicios de inversión, IIC (UCITS o No UCITS), Entidades de Capital Riesgo, SGIIC, SGEIC; procedimientos de modificación o ampliación de programas de actividades;
  • Revisión de contratos relacionados con la prestación de servicios de inversión y externalización de funciones;
  • Revisión del grado de cumplimiento de la normativa aplicable por parte de las entidades e implementación de las correspondientes medidas, políticas y procedimientos;
  • Asesoramiento en expedientes de inspección y sancionadores de CNMV.

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Asesoramiento legal y regulatorio

En el ámbito fiscal, nuestros asesores fiscales cuentan con amplia experiencia en el asesoramiento fiscal a entidades de crédito, empresas de servicios de inversión e Instituciones de Inversión Colectiva, tanto en el marco de un asesoramiento recurrente como en la planificación y ejecución de transacciones y reestructuraciones. También prestan asistencia en actuaciones ante las distintas administraciones tributarias.

Nuestros asesores fiscales están especializados en las siguientes áreas relacionadas con el sector financiero, entre otras: 

  • Transacciones y operaciones de reestructuración: procesos de Due Diligence, procesos de inversión y desinvesión en España, ventas de carteras, activos no estratégicos e inmuebles.
  • Impuesto sobre el Valor Añadido: asesoramiento en régimen especial del grupo de entidades (REGE), prorrata de IVA y recuperación del IVA soportado.
  • Precios de Transferencia
  • Impuesto sobre Sociedades:
    • Planificación fiscal y simplificación societaria
    • Optimización de activos fiscales
    • Revisión y cálculo de activos fiscales
    • Análisis de impacto fiscal de normas contables    
  • Tax Accounting
  • Tax reporting a Autoridades Fiscales y clientes de entidades financieras
  • Fiscalidad de productos financieros
  • Tax Technology y automatización de procesos fiscales
  • Global Compliance
  • Gobierno Fiscal y Transparencia
  • Apoyo en la internacionalización de los grupos financieros
  • Formación especializada en fiscalidad sectorial
  • Fusiones de Instituciones de Inversión Colectiva
  • Reestructuración de Instituciones de Inversión Colectiva
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Pedro Olmedilla. Socio responsable de Tax & Legal Services para el sector

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