¡Conviértete en ejemplo de buen gobierno!

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Cumplimiento normativo en fundaciones y asociaciones

En España han surgido cambios importantes en la legislación aplicable a la prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en materia de cumplimiento del Código Penal. Estas novedades imponen una serie de obligaciones y protocolos que podrían afectar a la reputación de las entidades.

En PwC hemos desarrollado una solución basada en la gestión de riesgos y totalmente adaptada a la actividad de tu organización. La solución incorpora controles de forma estratégica, que te permitirán compaginar el cumplimiento normativo con el desempeño diario de tu actividad social, evitar sanciones y ahorrar en costes.

Para ello, trabajarás con los mejores especialistas, que te ofrecerán un asesoramiento integral en:

  • Diligencia debida.
  • Monitorización permanente.
  • Evaluación y gestión del riesgo.
  • Tratamiento de personas con responsabilidad pública (PRPs – PEPs).
  • Comprobación de la identidad del donante y del destino de los fondos.
  • Detección y análisis de operaciones sospechosas.
  • Funcionamiento de los órganos de dirección y mecanismos de supervisión del control interno.

Conocerás las implicaciones de la reforma del Código Penal y de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PCB/PFT) y dispondrás de herramientas a tu medida para garantizar su cumplimiento.