Investigación de Fraude

¿Ha detectado indicios de fraude, irregularidades, pautas de comportamiento sospechosas o una posible manipulación contable? ¿Cómo acreditarlo y obtener las evidencias necesarias?
¿Sabe cómo recabar y analizar la información necesaria para verificar si ha sido víctima de un fraude cometido por alguno de sus proveedores, clientes o incluso empleados?
Prevención, detección e investigación del fraude
Prevención, detección e investigación del fraude 2

El fraude empresarial va en aumento: El entorno económico, la presión por resultados, el enriquecimiento o la venganza a costa de su organización, la oportunidad que se presenta por debilidades del entorno de control y otros muchos factores inciden en su origen.

Nuestro objetivo: investigar y combatir el fraude cuando se produce, minimizando los daños y los impactos reputacionales y maximizando las opciones de recuperación del perjuicio ocasionado.

 

Los profesionales de PwC Forensic pueden ofrecerle una amplia gama de servicios, entre los que destacan:

Procedimientos de Corporate Intelligence

Procedimientos de Corporate Intelligence con el objeto de evaluar la integridad, vinculaciones y solvencia de un individuo o una compañía mediante la recopilación y análisis de información de acceso público y privado en todos los países que integran nuestra red internacional. En concreto le podemos ayudar a:

  • Obtener un amplio conocimiento sobre la integridad, reputación, actividades y experiencia, solvencia económica, vinculaciones financieras y societarias, conflictos de interés, etc. de una persona física o jurídica (clientes, proveedores, directivos, posibles socios, etc.).
  • Análisis patrimonial mediante la trazabilidad e identificación de posibles bienes y fondos de las personas físicas o jurídicas objeto de análisis.

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Investigaciones de Fraude

  • Investigación, cuantificación y acreditación del fraude (manipulación contable, apropiación indebida de activos, corrupción/sobornos, etc.).
  • Cuantificación del Perjuicio Económico ocasionado y preparación de Informe Pericial para su aportación a un posible procedimiento judicial (laboral y/o penal).

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Cumplimiento normativas anti-fraude y anti-corrupción

  • Asesoramiento en cumplimiento e investigaciones relativas a las normativas anti-fraude y anti-corrupción Foreign Corrupt Practica Act (FCPA), UK Bribery Act, Blanqueo de Capitales, 8ª Directiva, etc.

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Localización, seguimiento y recuperación de activos

  • Identificación y seguimiento de operaciones y rastros financieros complejos a escala nacional e internacional mediante técnicas de cash tracing y asset tracing.
  • Estrategias de recuperación, incluyendo medidas cautelares, negociación y litigio, reclamaciones de seguros, colaboración con las autoridades locales, etc.

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Contacta con nosotros

Javier López Andreo
Socio responsable de Forensic y Financial Crime

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